杠杆炒股口诀华峰测控: 华峰测控关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688200 证券简称：华峰测控公告编号：2025-036 北京华峰测控技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》《关于修订〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。本次修订的主要内容如下：文件章节章节内容修改内容《北京华峰测控技封面 - 更新日期术股份有限公司向释义 - 更新释义文件章节章节内容修改内容不特定对象发行可 1、募集资金总额转换公司债券预案由 100,000.00 万（修订稿）》（含 100,000.00 万元）调整至 ASIC 芯片测试系（十八）本次募集二、本次发行概况统的研发创新项资金用途目”拟投入募集资金额由75,888.00万元调整为74,947.51 万元； “高端SoC测试系统制造中心建设项目” 三、财务会计信息更新2024年度的财及管理层讨论与分 - 务数据，并相应更析新分析内容由 100,000.00 万（含 100,000.00 万元）调整至四、本次向不特定 ASIC 芯片测试系对象发行的募集资 - 统的研发创新项金用途目”拟投入募集资金额由75,888.00万元调整为74,947.51 万元； “高端SoC测试系统制造中心建设项目” 将报告期由2021年度、 2022 年度、五、公司利润分配（二）最近三年公情况司利润分配情况配方案、现金股利分配情况更新为文件章节章节内容修改内容度、2024年度补充股东大会对分五、公司利润分配（三）公司未来三红回报规划的审议情况年分红规划情况封面 - 更新日期 “高端SoC测试系一、本次发行符合统制造中心建设项第四节本次发行《注册管理办法》目”；方式的可行性关于发行可转债的规定的财务数据，并相应更新分析内容 “高端SoC测试系三、本次发行符合统制造中心建设项第四节本次发行《证券法》公开发目”；《北京华峰测控技方式的可行性行公司债券的相关术股份有限公司向规定持续盈利能力的相不特定对象发行可关表述转换公司债券的论五、本次发行符合证分析报告（修订《稿）》发行注册管理办 1 、更新 2024 年度法>第九条、第十的财务数据，并相条、第十一条、第应更新分析内容；第四节本次发行十三条、第四十 2、更新公司具有方式的可行性条、第五十七条、轻资产、高研发投第六十条有关规定入的相关2024年度的适用意见——证数据，并相应更新券期货法律适用意分析内容见第18号》的相关规定第五节本次发行更新股东大会召开方案的公平性、合 - 及审议情况理性《北京华峰测控技封面 - 更新日期术股份有限公司向 1、募集资金总额不特定对象发行可由 100,000.00 万转换公司债券募集一、本次募集资金 - （含 100,000.00 万资金使用可行性分使用计划元）调整至析报告（修订 74,947.51万元（含文件章节章节内容修改内容稿）》 74,947.51万元）； ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”拟投入募集资金额由75,888.00万元调整为74,947.51 万元； “高端SoC测试系统制造中心建设项目” ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”拟投入募集资金额由75,888.00万元调整为74,947.51 二、本次募集资金万元，完善项目概投资项目的具体情 - 况、项目实施的必况要性与可行性相关表述； “高端SoC测试系统制造中心建设项目” 因删除募投项目三、本次发行对公（一）本次发行对 “高端SoC测试系司经营管理和财务公司经营管理的影统制造中心建设项状况的影响响目”，更新相关表述修订了财务测算主一、本次发行摊薄要假设以及基于此《北京华峰测控技即期回报对公司主 - 假设测算的本次发术股份有限公司关要财务指标的影响行对公司主要财务于公司向不特定对指标的影响象发行可转换公司四、本次募投项目债券摊薄即期回报 1、删除募投项目与公司现有业务的与采取填补措施及（一）本次募集资 “高端SoC测试系关系以及公司实施相关主体承诺（修金投资项目与公司统制造中心建设项募集资金投资项目订稿）》现有业务的关系目”，更新相关表在人员、技术、市述场等方面的储备情文件章节章节内容修改内容况四、本次募投项目将人员储备、技术与公司现有业务的（二）公司从事募储备相关统计数据关系以及公司实施集资金投资项目在更新、补充为截至募集资金投资项目人员、技术及市场 2024年12月31日，在人员、技术、市等方面的储备情况简化市场储备相关场等方面的储备情表述况由 100,000.00 万（含 100,000.00 万元）调整至 ASIC 芯片测试系二、本次募集资金（一）募集资金的统的研发创新项投向方案使用计划目”拟投入募集资金额由75,888.00万元调整为74,947.51 万元；《北京华峰测控技 “高端SoC测试系术股份有限公司关统制造中心建设项于本次募集资金投目” 向属于科技创新领 1、“基于自研域的说明（修订 ASIC 芯片测试系稿）》统的研发创新项目”拟投入募集资金额由75,888.00万元调整为74,947.51 （二）募集资金投二、本次募集资金万元，完善项目概资项目的必要性及投向方案况、项目实施的必可行性分析要性与可行性相关表述； “高端SoC测试系统制造中心建设项目” 三、本次募集资金（一）本次募集资 1、募集资金总额投向属于科技创新金符合国家产业政由 100,000.00 万领域策，主要投向科技（含 100,000.00 万文件章节章节内容修改内容创新领域元）调整至 “高端SoC测试系统制造中心建设项目”，更新相关表述因删除募投项目（二）本次募投项三、本次募集资金 “高端SoC测试系目将促进公司科技投向属于科技创新统制造中心建设项创新水平的持续提领域目”，更新相关表升述特此公告。北京华峰测控技术股份有限公司董事会

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