配资平台交易佣金闻泰科技: “闻泰转债”2025年第二次债券持有人会议决议公告

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技公告编号：临 2025-101 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债闻泰科技股份有限公司 “闻泰转债”2025 年第二次债券持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具有法律约束力。 ● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。一、会议召开和出席情况闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次债券持有人会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计 5 名，代表有表决权的可转换公司债券“闻泰转债” 数量为 31,096,750 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 36.17%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。二、议案审议情况公司债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：表决情况：同意票 31,096,750 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%。三、律师见证情况（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市君合律师事务所见证律师：石铁军、刘鑫（二）律师见证结论意见公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法有效。特此公告。闻泰科技股份有限公司董事会二〇二五年六月十日

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